KYC 与反洗钱

1. 为什么索取

矿机单价高、易转手，且属于两用物项。我们根据适用的法律以及开户银行与收款渠道的要求，必须了解交易对手，并能说明所收款项来源合法。

贵方需要提供的材料，按订单金额与目的地风险分档，不做一刀切。

2. 可能索取的材料

• 个人买家：政府签发的带照片身份证件，以及地址证明。
• 公司买家：注册证书，以及与我们对接之人有权代表公司的证明（董事、授权签字人，或董事会决议、授权委托书）。
• 订单金额达到或超过 50,000 美元：另需提供受益所有人信息与付款资金来源。
• 由货代代为提货的：货代身份信息，以及贵方与其之间的商业关系。

3. 名单筛查

• 我们就买方、收货人、付款方（如与买方不同）与货代，筛查适用的制裁名单与政治公众人物（PEP）名单。
• 同时评估货物、目的地与最终用途是否被允许。参见《受限制地区》页。
• 订单、交易方或目的地发生变化的，重新筛查。

4. 触发强化审查的情形

• 订单金额与贵方业务规模明显不符，或订单规模与模式突然改变。
• 付款方、买方或收货人与书面商业关系不一致，包括第三方代付。
• 目的地虽未受制裁但紧邻受制裁区域，或运输路线与所述最终用途不符。
• 对我方索取的材料不予配合，或材料存在被改动的迹象。

5. 审查周期与无法继续时的处理

常规核查通常在一至两个工作日内完成，不会延误已排定的订单；强化审查耗时更长，我们会告知尚缺哪些材料。

若无法完成令我们满意的核查，我们将拒绝或取消订单。款项已收到的，退回原账户或原钱包，仅扣除实际发生的银行或链上费用，且以该等退回本身合法为前提。

我们不披露某方是否被筛查服务商标记，仅告知无法继续推进。

6. 材料如何保管

材料按适用记录保存规则要求的期限留存，仅审查所需的经手人可访问，不用于营销。

查阅、更正或删除的申请方式见《隐私政策》。